JUBILAEUM

"El onboarding B2B más riguroso para asegurar un entorno de liquidez profesional y verificado."
Departamento de Compliance

Registro de Empresa

Completa el KYC mínimo para acceder al feed de liquidez.

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PASO 1 DE 9

Información General

País de incorporación

Industria

Descripción del Negocio

Productos

Servicios

Mercados

Cantidad de empleados

Facturación anual estimada (USD)

Volumen mensual estimado

Países donde opera

Clientes principales

Beneficial Owner #1

Nombre

Apellido

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

Residencia Fiscal

Email

Teléfono

Participación (%)

Dirección

Cargo

¿Es Director?¿Es CEO?¿Es Firmante?

Documento de Identidad

Subir Documento...

Pasaporte

Subir Pasaporte...

Foto

Subir Archivo...

Selfie con Documento

Subir Selfie...

Director / Representante #1

Nombre completo

Cargo

Documento

Email

Teléfono

Documento que autoriza representación

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Documentación requerida para Israel

Sube los documentos corporativos solicitados mediante Drag & Drop.

Datos Bancarios Principales

Banco principal

País

SWIFT

IBAN

Volúmenes y Flujos

Ingresos Totales (Anual)

Volumen mensual transaccionado

Transferencias mensuales

Países desde donde recibe dinero

Países hacia donde envía dinero

Monedas utilizadas

Selecciona los servicios de interés

Cambio de DivisasInversiones InternacionalesBanca InternacionalRecepción de PagosB2B MarketplaceComercio ExteriorFinanciamientoVenture CapitalFamily OfficeAsesoramiento FinancieroApertura de Sociedades en el ExteriorCuentas Bancarias InternacionalesExportación de ServiciosImportaciónCobros InternacionalesPagos InternacionalesEstructuración Fiscal Internacional

Cuestionario de Riesgo (Compliance)

Opera con criptomonedas

Servicios financieros

Casinos

Gaming

Adult

Cannabis

Armas

Minería

Importaciones

Exportaciones

¿Tiene sanciones internacionales?

¿Algún UBO es Persona Expuesta Políticamente (PEP)?

¿Origen de los fondos?

Subir documentación justificativa (Origen de fondos)

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Revisión Final

Información General

Nombre Legal: -

País de Inc.: Israel

Email: -

Actividad Económica

Industria: -

Facturación: -

Empleados: -

UBOs Registrados

Total: 1 personas

- (%)

Directores Registrados

Total: 1 personas

- ()

Aceptación de Términos

La información proporcionada es fiel, exacta y tiene valor de Declaración Jurada. Me comprometo a mantenerla actualizada.Acepto los Términos y Condiciones de uso de la plataforma JUBILAEUM.Acepto la Política de Prevención de Lavado de Activos (AML) y KYC y entiendo que la cuenta está sujeta a aprobación.

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